Indigto Training Basis
Deze training neemt jou en je medewerkers mee in de wereld van cliëntenonderzoek (ook bekend als Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD)) en het effectief en efficiënt bestrijden van financieel-economische criminaliteit.
Krijg inzicht in de belangrijkste wettelijke vereisten van de Wwft en maak een vertaalslag naar de eigen praktijk. Leer wat nodig is om een succesvol cliëntenonderzoek uit te voeren (onder andere cliëntidentificatie en -verificatie).
Deelnemers ontvangen na afloop een samenvatting van de training en een certificaat van deelname.
Indigto Training Voor uitvoerenden
Vervolg op de basistraining. Geeft inzicht in de Wwft-vereisten voor verscherpt en aanvullend onderzoek.
Wat zijn de risico’s die leiden tot dit onderzoek? Hoe wordt afdoende verscherpt onderzoek uitgevoerd naar herkomst van vermogen? Welke stappen worden doorlopen om een verscherpt cliëntenonderzoek succesvol af te ronden met een robuust CDD-dossier? Welke eisen gelden voor cliëntidentificatie en -verificatie?
Deze training gaat in op het uitvoeren van een complexer cliëntenonderzoek en is toegespitst op de risico’s inherent aan jullie cliënten en dienstverlening. We bespreken relevante voorbeelden en gaan in op het monitoren en melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU.
De training bestaat uit meerdere modules, waaraan in overleg invulling gegeven kan worden, en kan op locatie of op afstand (via Zoom, Teams of Skype) worden gevolgd.
Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.
Indigto Verdiepingstraining Verscherpt onderzoek
Een interactieve verdiepingstraining, die per module wordt aangeboden. Bij elke module komen concrete voorbeelden aan bod.
Leer alle ins en outs van het verscherpt onderzoek: welke vormen van financieel-economische criminaliteit bestaan en welke maatregelen kunnen getroffen worden om de gedetecteerde risico’s te mitigeren?
Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.
Indigto Verdiepingstraining Transactiemonitoring & melding aan FIU
Een interactieve verdiepingstraining, die per module wordt aangeboden. Bij elke module komen concrete voorbeelden aan bod.
Leer transacties analyseren en opgedane informatie beoordelen. Hoe trek je conclusies en hoe worden transacties gemeld? Leg bevindingen en conclusies afdoende vast in een CDD-dossier. Een relevante module voor medewerkers van organisaties waar veel transacties plaatsvinden.
Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.
Indigto Verdiepingstraining Sanctiewetgeving
Deze module richt zich op het doen van cliëntenonderzoek in het kader van de sanctiewetgeving (gericht op de Sanctiewet 1977) en het in de praktijk herkennen van sanctierisico's.
Identificeer sanctierisico’s en weet hoe ernaar te handelen, zoals het melden van mogelijke overtredingen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en/of andere toezichthouders.
Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.
